السوق السعوديآخر تحديث ٤ نوفمبر

وزارة التجارة: حسابات المنشآت مخصصة للنشاط التجاري فقط.

تذكر وزارة التجارة إن المفوّض ممكن ينفذ عمليات بنكية من دون علم المالك، وإن الحساب قد تصله إيداعات أو تحويلات من جهات مجهولة؛ وهذي من أمثلة النشاط اللي قد يكون غير نظامي. عشان كذا تطلب من أصحاب المنشآت يعرفون ويتابعون باستمرار العقود والاتفاقيات والعمليات والتحويلات المرتبطة بحساباتهم. وتقول إن حساب المنشأة مخصص لنشاطها التجاري فقط. ومن الأمثلة بعد التحويل لأشخاص أو جهات ما بينها وبين المنشأة علاقة تعاقدية، أو فتح حسابات متعددة من دون حاجة فعلية أو ارتباط واضح، أو التعامل مع أطراف ما لها صلة بنشاط المنشأة. والمالك قد يُحاسب عن مخالفات أو جرائم تتم عبر حساباته.

ناشرانتقريران

بدأت التغطية ٤ نوفمبر